- 2023.03.24
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監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
株式会社日水コンは、本日2023年3月24日開催の第65期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行及び取締役の選任に係る議案が承認され、取締役は本日付でそれぞれ就任いたしました。また引き続き開催の取締役会におきまして、本年4月1日からの執行役員体制が決定いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
1．監査等委員会設置会社への移行
（1）目的
コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び持続的な企業価値の向上という観点から、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことなどにより、取締役会の監督機能、審議の充実を一層強化するため。
（2）移行日
2023年3月24日
2．取締役人事
（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2023年3月24日付）
| 氏名 | 現役職名 | 旧役職名 |
|---|---|---|
| 野村 喜一 | 代表取締役会長 | 同左 |
| 間山 一典 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 小石川 信昭 | 取締役 | 同左 |
| 中西 新二 | 取締役 | 同左 |
| 佐藤 司 | 取締役（社外） | 同左 |
| 小川 健一 | 取締役（社外） | （新任） |
（2）監査等委員である取締役（2023年3月24日付）
| 氏名 | 現役職名 | 旧役職名 |
|---|---|---|
| 春 公一郎 | 取締役監査等委員 | 監査役 |
| 髙田 裕久 | 取締役監査等委員（社外） | （新任） |
| 柗田 由貴 | 取締役監査等委員（社外） | （新任） |
3．執行役員体制（2023年4月1日付）
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---|---|---|
| 野村 恭悟 | 副社長執行役員 インフラマネジメント本部長 （兼）中央研究所長 |
同左 |
| 小石川 信昭 | 専務執行役員 コーポレート本部長 （兼）内部統制統括部長 |
専務執行役員 コーポレート本部長 |
| 中西 新二 | 常務執行役員 地域統括本部長 |
常務執行役員 地域統括本部長 （兼）地域統括本部東部統括部長 |
| 種市 尚仁 | 常務執行役員 コンサルティング本部長 |
コンサルティング本部下水道事業部顧問 |
| 椙 道夫 | 執行役員 コーポレート本部副本部長 （兼）コーポレート本部経営企画部長 |
同左 |
| 酒井 和幸 | 執行役員 コーポレート本部副本部長 （兼）コーポレート本部財務・経理部長 |
同左 |
| 吉成 大悟 | 執行役員 地域統括本部東部統括部長 （兼）地域統括本部東部統括部東京支所長 |
地域統括本部東部統括部東京支所長 |
| 今野 和弘 | 執行役員 地域統括本部西部統括部長 （兼）地域統括本部西部統括部大阪支所長 |
同左 |
| 堂道 雅治 | 執行役員 地域統括本部海外統括部長 （兼）地域統括本部海外統括部ベトナム国代表事務所長 |
同左 |
| 釣谷 勝 | 執行役員 建設業法経営業務管理責任者 |
同左 |
| 姉崎 正幸 | 執行役員 インフラマネジメント本部海外インキュベーション事業部長 |
同左 |
| 福原 勝 | 執行役員 インフラマネジメント本部国内インキュベーション事業部長 |
コンサルティング本部水道事業部担当部長 （兼）インフラマネジメント本部国内インキュベーション事業部事業戦略部担当部長 |
| 山本 誠二 | 執行役員 コンサルティング本部副本部長 （兼）コンサルティング本部河川事業部長 |
執行役員 コンサルティング本部河川事業部長 |
| 宮本 勝利 | 執行役員 コンサルティング本部水道事業部長 |
同左 |
| 小南 太郎 | 執行役員 コンサルティング本部下水道事業部長 |
同左 |
| 朝比奈 哲也 | 執行役員 コンサルティング本部建築事業部長 |
同左 |
| 牧田 哲郎 | 執行役員 コンサルティング本部機電事業部長 |
同左 |
| 男鹿 剛彦 | 執行役員 コンサルティング本部海外事業部長 |
同左 |
4．退任取締役／監査役／執行役員
| 氏名 | 旧役職名 |
|---|---|
| 野村 恭悟 | 代表取締役 |
| 碇 智 | 取締役 |
| 呉 哲民 | 取締役 |
| 藤岡 泰朗 | 監査役 |
| 春 公一郎 | 監査役 |
| 亀田 泰広 | 監査役 |
| 飯野 将徳 | 執行役員 |
注 野村 恭悟は、副社長執行役員となりました。
春 公一郎は、前述のとおり今般監査等委員である取締役に就任いたしました。
碇 智、藤岡 泰朗、飯野 将徳は、2023年4月1日付でそれぞれシニアパートナーに就任いたします。
以上